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老人接陌生电话 被骗走644万元巨款

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发表于 2017-12-4 15:24:13 |显示全部楼层
老人接陌生电话 被骗走644万元巨款 - 舜网 - W020170329515464879983.jpg
  
  前不久在云南玉溪,一位老人接到了陌生人打来的电话,在此后的一个月的时间之内,这位老人筹集了总共644万元的巨款,被陌生人以种种理由分成多笔转走。
  陌生来电 称座机欠费要断网
  今年60多岁的刘先生是一家企业的副总,说起自己一步步被骗的经历,刘先生记得很清楚,那是在2016年7月的一天中午,他在家里接到了一个来电显示为天津的电话,对方自称是电信局的。
  受害人刘某:他告诉我,我在天津的一部座机欠费所以要停我的宽带,我在天津没有电话啊,他说也不清楚,我就说请你把这个座机断掉,他说要断掉必须公安局出证明,我说怎么办,他说你可以报警啊,我给你联系公安局,天津公安局。
  电话"转接"到了公安局,一个自称姓王的警察先是核对了刘先生的个人信息,几分钟后突然告诉刘先生,刚才经过查询内部网络,发现刘先生卷入了一起特大贩毒案。
  受害人刘某:(警察)说没有想到,你卷入了王勇贩毒洗钱案,在王勇的家里搜出了两百多张银行卡,当中就有用你的身份证办的一张招商银行的卡,这张卡参与了贩毒洗钱涉及金额大概两百多万。
  发来传真 "检察院签发拘捕令"
  看到这里可能很多人都已经明白这是一个电信诈骗。本来受害人刘先生也是将信将疑,但是接下来这位假的姓王的警察,发来了一张拘捕令让刘先生彻底上了当。
  这位姓王的警察说,这个案件目前公安和检察机关正在联合调查,刘先生被列为涉案人员已经被上网通缉,随后,对方传真过来了一张由"天津市西青区检察院"签发的"刑事拘捕执行命令",上面赫然印着刘先生的照片。
  受害人刘某:他知道我身份证的信息、户口簿的信息、住在哪里也知道,这些信息只有公安才掌握,所以我也就相信他们是公安局的。
  之前还有些半信半疑的刘先生,这个时候已彻底相信自己真的有麻烦了,"王警官"说,只有把他的全部资金接受银监部门的审查,如果查实没有问题,就会还他清白。电话中,"王警官"还多次叮嘱刘先生注意保密。
  受害人刘某:现在这件事情正在侦破阶段,王勇逮了,但他庞大的犯罪集团还在银行潜伏着,现在还没有大搜捕行动,他(警察)说如果这件事情因为我的原因导致国家机密的泄密,我就要被判处7年徒刑。
  连环骗局 受害人变"木偶"被操控
  为了摆脱罪名,刘先生瞒着家人,按照所谓"王警官"的要求,把家里的全部积蓄打入了对方指定的银行账户。
  受害人刘某:花了将近三个星期,把我所有账上的钱都打到交通银行账上了。
  记者:总共多少钱?
  刘某:162万。
  但这并没有结束,对方又以"保证金""备用金"提高为由,要求刘先生继续转账,否则不能通过资金审查,刘先生不得不向朋友借钱。刘先生向记者回忆,那段时间自己就像一个木偶,完全被对方操控,在一个月的时间内,刘先生总共向对方转账644万元,直到被家人发现异常。
  警方追查资金流向和电话来源
  在家人的提醒下,刘先生才向警方报了案。通过银行的查询,警方发现,刘先生的钱每次在打入到指定账户后,就会被立刻转走,资金的去向非常复杂。
  警方立案 追查资金流向和电话来源
  玉溪市公安局副局长苏少明:(受害人)刘某被诈骗的这些钱分18次,打到14个账户,然后又往下一级账户转,算下来涉案的账户有1149个。
  被骗资金的去向和骗子打给受害人刘先生的电话,成为仅有的破案线索,玉溪警方以此层层追查,逐渐撬开了案件的突破口。
  诈骗窝点在印尼 30人落网
  在公安部的技术支持下,玉溪警方最终确定,这一案件是由来自境外的一个诈骗团伙组织实施的,其窝点架设在印度尼西亚,团伙的主要头目来自台湾,大部分成员则来自大陆。
  玉溪市公安局刑侦支队副支队长周斌:我们最开始确定,实施诈骗的这些人去境外是以务工的形式,签证就是三个月,三个月之后还要回来签证,我们分析了这些原因之后,确定等这些人回国的时候进行抓捕。
  2017年元月,有情报显示,这一诈骗团伙的唐某、殷某等八名犯罪嫌疑人要乘飞机从印度尼西亚回国,警方在机场守株待兔,将该案的首批犯罪嫌疑人抓获。此后一个月内,又有多名团伙成员陆续落网。
  玉溪警方告诉记者,目前已串并国内17个省市的47起同类诈骗案,涉案资金达1100万元,已抓获犯罪嫌疑人30名,案件还在进一步深挖中。


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